불법 기금 토토 핫 사건에서 기금 토토 핫 참가자의 식별 및 소송 상태 결정

저자 : 그는 Jiangwen

一문제에 대한 설명

불법 토토 핫 행위의 범죄 사건을 처리하는 법의 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 의견 (2014 년 3 월 25 일, "의견"이라고 언급) 제 5 조, 단락 1은 대중이 불법적으로 흡수하는 자금이 있습니다. 불법 소득. 흡수 된 자금으로 기금 토토 핫 참가자들에게 지불 된이자, 배당금 및 기타 수익뿐만 아니라 자금을 흡수하는 데 도움이되는 사람들에게 지불 한 기관 수수료, 혜택, 리베이트, 수수료, 수수료 및 기타 수수료가 법률에 따라 회복.

그 이유는 불법 기금 토토 핫 사례가 지정되지 않은 다수의 이익을 포함하고 있으며, 일부 피해자는 완전한 보상을받지 못하도록 처리 할 때 통합 결의의 원칙을 준수해야하기 때문입니다.^[1]. 이에 따라 기금 토토 핫 참가자가 동일한 법적 사실에 따라 민사 소송을 제기 한 경우, 인민 법원은 소송을 수락하거나 기각하지 말아야하며 처리를 위해 공공 보안 기관에 양도하지 말아야합니다.^[2]。

기금 토토 핫 참가자는 불법 기금 토토 핫 사건의 중요한 주제이지만, 현재 법률, 사법 해석 및 규범 적 법률 문서는 "토토 핫 참가자"를 식별하는 방법에 대한 명확한 조항을 제시하지 않으며,이 과정에서 명확하게 설명하지 않습니다 많은 실용적인 문제를 일으켰습니다. 특히, 불법 기금 토토 핫의 형사 사례는 종종 민간 계약 당사자가 범죄 사건의 참가자인지 여부에 관계없이 권리와 의무 결정에 큰 차이가있을 수 있습니다.

불법 토토 핫 사례에 대한 통합 솔루션은 실제로이 사건에 관련된 주제의 권리와 이익을 균형을 잡는 데 더 적절하고 합리적인 선택입니다. 기금 토토 핫 참가자로서 사건이나 범죄 보고서를보고 한 후에는 사건을 철회하고 개인 부채의 우선 순위 또는 최대 상환을 달성하기 위해 구제를 제공하는 민사 경로를 선택하도록 선택하십시오. 사법 절차에 들어간 후, 기금 토토 핫 참가자가 증인인지 피해자인지에 대한 통일 표준은 없습니다.

범죄 절차의 공공 권리 속성은 관련된 주제가 기금 토토 핫 참가자인지, 피해자와 증인의 신원이 명확하게 정의되어야하는지 여부를 결정합니다. 따라서 불법 기금 토토 핫 사례의 통합 해결과 관련하여 토토 핫 참가자의 신원 식별 및 소송 상태를 분석하고 논의해야합니다.

二기금 토토 핫 참가자는 불법 기금 조성을위한 기금을 투자하는 단위 및 개인입니다

"불법 기금 토토 핫"은 규범적인 법률 문서의 명사가 된 오랜 역사를 가지고 있습니다^[3], 그러나 "기금 토토 핫 참가자"라는 제목은 2006 년에만 제안되었습니다^[4], 기금 토토 핫 참가자는 형사법과 형사 소송법에 규정 된 주제가 아니기 때문에 2014 년 두 고등학교와 1 개의 고등학교의 "의견"이 석방 될 때까지 실제로 진지하게 받아 들여지지 않았습니다. .

"의견"은 기금 토토 핫 참가자들을 불법 토토 핫 행위의 고유 한 주제로 취급했지만,이를 식별하고 식별하는 방법에 대한 명확한 표준은 부족합니다. 실제로 기금 토토 핫 참가자의 신원이 당사자들에 의해 처벌 될 수 있으며 사건을보고 한 후 철수 신청 한 사람들은 기금 토토 핫 참가자로 등재되어서는 안된다는 견해도 있습니다.^[5]

2017 년 8 월 24 일, 국무위원회의 법률 사무국은 "불법 기금 토토 핫 처분에 관한 규정 (초안)"을 발표했으며, 그 중 4 개는 "불법 기금 토토 핫 조건을 규정했다 이 규정에서 언급 된 참가자는 불법적으로 기금을 모으는 단위와 개인을 말하면서 "규정은 지금까지 발표되지 않았지만"불법 기금 조성 처분에 관한 규정 "은 2018 년 입법부에 포함되었습니다. 국무원 계획,^[6]최종 게시 된 규정이 기금 토토 핫 참가자를 정의하는 방법에주의를 기울일 가치가있는 방법.

통합 결의안은 불법 기금 토토 핫 사건을 처리하는 원칙이며, 모든 피해자가 똑같이 보상되도록하는 것이 목적과 기능입니다. 대부분의 토토 핫 참가자들은 토토 핫과 경제적 인 관계를 맺고 있다면, 그들은 기금 토토 핫의 범죄 행위를 알지 못합니다. 또는 다르게 취급하십시오.

기금 토토 핫 참가자 정의“불법 기금 토토 핫을 위해 자금을 투자하는 단위 및 개인”은 단위와 상관없이 이익의 동등한 이익 보호의 통합 원칙과 일치합니다 자금을 투자 한 개인은 결국 모든 자본 투자 행동이 토토 핫 활동에 참여 해야하는 한, "의견"의 제 5 조에 따라 처리되어야하는 한, 원칙과이자를 회수했습니다.

사법 관행에서 3 명의 "기금 토토 핫 참가자"의 신원 신원의 소외

불법 기금 토토 핫은 형법에 의해 규정 된 독립적 인 범죄가 아니라 불법, 유도, 개방 및 사회적 범죄 행위의 유형입니다. 형법에 불법 토토 핫 범죄와 관련된 7 가지 범죄, 즉 형법 160 조에 규정 된 주식 및 채권의 사기 발행 범죄, 174 조 1 항에 규정 된 승인없이 금융 기관을 설립하는 범죄가 있습니다. 그리고 제 176 조에 규정 된 공공 예금의 불법 흡수, 범죄, 제 179 조에 규정 된 주식, 회사 및 기업 채권의 무단 발행 범죄, 제 192 조에 기금 토토 핫 사기의 범죄, 파이라미드 계획을 조직하고 이끌어가는 범죄 제 224 조에 규정되어 있으며 형법 제 225 조에 규정 된 불법 사업 운영 범죄^[7]。

정확하게 불법 기금 토토 핫 범죄의 사회적 특성과 인터넷 금융의 급속한 발전으로 인해 불법 기금 토토 핫 사례의 수는 전형적인 사례가 증가하고 있으며, 총 762 억의 Yuan이 증가하고 있습니다. 기금 토토 핫 참가자의 수는 120 만 명이 넘는 사람들이 포함됩니다. 따라서 불법 기금 토토 핫 사례의 취급은 통합 솔루션을 준수하며, 기금 토토 핫 참가자가 투자 한 실제 원금은 수집 된 이익이 불법 소득이며, 주요 부분을 초과하지 않고 수집해야합니다. 교장을 공제합니다.

실제로, 일부 책임있는 사법 기관은 압력에 저항하고 통합 솔루션을 주장하며, 자금의 교장을 회수 한 사람들이 토토 핫 한 자금의 회복 범위에 참가자가 수집 한 관심을 포함시킵니다. 예 를생 13 명의 피해자의 교장이 해결되었으므로, 그들에게 지불 된이자는 법에 따라 회수되어야하며, 아직 교장을 반환하지 않은 피해자는 회복 후에 비례 적으로 지불됩니다.”.

Leshan 중간 인민 법원 (2016) Sichuan 11 범죄 첫 번째 인스턴스 22 번, "피고인 홍준 회사가 기금을 낸 자금을 가진 기금 토토 핫 참가자들에게 지불 한이자는 대중이 불법적으로 흡수해야하며 기금 토토 핫 참가자의 원칙을 회수해야합니다. 아직 반환되지 않았다. 지불금은 교장에게 할인 될 수 있고, Yang Mou 2를 포함한 234 명의 참가자는 16203926 년에 회수되어 교장을 초과하는 소득이 없어야한다 기금 토토 핫 참가자의 교장은 27863314 위안 (Yuan)이었다. 그 중 피고인 홍선 회사는 11659388 기금 토토 핫 참가자들의 환불 명령을 받았다. Mianyang Intermediate People 's Court (2017) Sichuan 07 범죄 최종 No. 15는 또한 "4605,854.91의 기금 토토 핫 기금의 대표를 지불 한 기금 토토 핫 요원의 이익은 회수 될 것입니다.".

그러나 검색 후, 나는 그러한 불법 기금 토토 핫 사건이 기금 토토 핫 자금이 어디에 있는지 알 수있는 불법 기금 토토 핫 사건의 소수라는 것을 알게 된 것을 후회했습니다. 저자는 대규모 불법 기금 토토 핫 사건에 참여했다. 기금 토토 핫 참가자의 회복은 교장을 회복하고 더 많은 관심을 기울이기가 어렵습니다. 선의..^[8]。

사법 관행에서 기금 토토 핫 참가자의 신원은 기금 토토 핫에 참여한 참가자들을 위해 기금 토토 핫 참가자를 회수하지 않은 기금 토토 핫 참가자로 제한되고 해석됩니다. 사건이나 권리를 주장하는 것은 일반적으로 실제로 관여하지 않는다고보고하지 않았다. 불법 기금 토토 핫은 일반적으로 높은이자 유도의 특성을 가지고 있습니다.이 사람들이 청구하는이자가 회복되지 않으면이 사람들이 범죄 행위로부터 이익을 얻을 수 있으며, 경고와 교육의 역할을 수행하지 않을 것입니다. 또한 사례에 대한 통합 된 솔루션을 유발합니다.

四맥락에서 범죄자와 민간인의 교차 처리의 당황에 대한 통합 솔루션

더 많은 자금을 수집하는 기금 토토 핫에 참가자의 회복에 어려움이있는 문제는 불법 기금 토토 핫의 범죄 사례에 대한 통합 된 솔루션에 대한 그림자를 불러 일으켰습니다. 사건은 현재 민법에 대한 대응이 없다고 규정하고 있으므로 기금 토토 핫 참가자들에게 신분과 지위를 선택하려는 동기를 부여합니다.

SU가 CAI의 이름으로 CAI에서 5 백만 위안을 빌려 주었고 Su와 Li는 보증을 받았으며, 5 백만 개의 위안은 다른 기금 토토 핫 참가자들에게 상환 될 것입니다. 기금 토토 핫으로 인한 SU의 수입은이자 2 백만 위안을 연속적으로 상환했습니다. 사건 당시 지불이 중단되었고 SU는 결국 기금 토토 핫 사기를 선고 받았으며 Li는 범죄를 구성하지 않았습니다.

CAI는 주위원회의 입법부의 의견에 따르면, CAI는 기금 토토 핫에 참가해야합니다. CAI의 손실은 3 백만 위안입니다. 회복 및 주문 환불을 통해 보상해야합니다. 도난당한 돈과 상품의 상환율이 50%에 도달 할 수 있다면 CAI는 150 만 위안을 회수 할 수 있으며 실제 손실은 150 만 위안이며 이는 불법 기금 토토 핫 사례의 통합 해결의 결과입니다.

그러나 LI가 문제를 해결할 수있을 때 대출 계약에 보증인 Li가 있음을 감안할 때 CAI 그리고 Li는 별도로 제출됩니다. "민간 대출 사건의 재판에서 법률 적용에 관한 몇 가지 문제에 관한 최고 인민 법원의 조항"제 8 조는 "차용자가 범죄를 저지르는 것으로 의심되는 경우, 효과적인 판결은 그가 유죄이며 유죄이며 대출 기관은 보증인에게 민사 책임을 부여하도록 요청하고, 인민 법원은이를 받아 들일 것입니다. "따라서 CAI는 LI로부터 5 백만 위안의 교장을받을 수 있으며 심지어 관심을받을 수 있습니다.

SU가 CAI의 자금을 지불했는지 여부와 민사 사건의 재판 중에 지불 된 자금 금액의 양과 민사 사건의 재판의 경우, 민사 사건의 재판 중에 알기가 어려웠습니다. 민사 회복의 관점에서, Li는 채무자에게 책임을 맡은 후 보상을 요청할 수 있지만, 대출 계약의 채무자는 "회사 A"이기 때문에 SU가 아니라 SU에게 민사 관점에서 보상을 요청할 수도 없습니다.

기금 토토 핫 사기 사건에서, 자금을 제공 한 기금 토토 핫 참가자는 Li가 아니라 CAI였으며 Li의 법적 권리는 무엇을 확신해야합니까? 또한, 그러한 사건은 형사와 민간인 모두를 주장하기 때문에 민사 사건이 LI에 대한 책임을지는 것으로 판명되기 때문에 LI가 형사 소송 및 청구 권리에 참여하더라도 형사 사건은 너무 늦었습니다.

범죄 및 민사 사건의 취급 및 연결은 항상 명확하고 통일 된 표준이 부족했습니다. 시험 절차. 절차와 보증인의 이익 보호 사이의 연결 사이에는 여전히 먼 거리가 있습니다.

五기금 토토 핫 참가자의 소송 상태는 유형 방식으로 처리되어야합니다

기금 토토 핫 참가자의 소송 상태는 실제로 피해자로 등재 될 수 없지만, 다른 30 개 주에서는 55% 이상의 판결이 참가자로 간주됩니다.^[9]. 형사 소송 절차에서 피해자와 증인의 권리와 의무는 완전히 다르지만 일부 토토 핫 참가자들은 이전 예에서와 같이 자신을 희생자로 인식하지 않으려 고합니다.

형사 사건의 피해자는 범죄 행위로 인해 개인 및 재산권 손실을 겪는 사람들이지만 불법 기금 토토 핫 사건에서 모든 기금 조성 참가자가 재산 손실을 겪지는 않았습니다. 드럼을 연주하고 꽃을 지나가는 게임에서, 마지막은 기금 토토 핫의 교장을 회복하지 않은 참가자 그룹에 대해 지불했습니다.

불법 기금 토토 핫 사건의 경우 일반적으로 사법 회계 평가를 통해 토토 핫 및 이익에 참여하는 참가자 수를 찾아야합니다. 예를 들어, Chaoyang Procuratorate의 "대중 관련 경제 범죄의 사례 처리에 대한 지침"제 14 조에 따르면, 공공 안보 기관은 일반적으로 대량 관련 경제 범죄 사건에 대한 사법 회계 평가 의견을 발행해야합니다. 평가 의견에는 투자가 포함되어야합니다. 각 투자자의 시간, 금액, 리베이트 및 실제 손실 등.”^[10]。

"의견"의 제 5 조는 기금 토토 핫 참가자들이 교장을 회복 한 기금을 결정하기위한 기초로 교장을 회수하는지 여부에 근거합니다. 회복 된 교장을 회수하지 않을 것입니다. 즉, 형사 사건의 경우, 교장을 회수 한 이러한 토토 핫 참가자들은 형법에서 "실제 손실"이 없으므로 형사 판결은 환불을 받거나 회수하지 않을 것입니다 형법에 따른 피해자.

저자는 기금 토토 핫 참가자의 소송 상태가 원칙적 인 기금 토토 핫 사례의 특별한 상황에 따라 유형으로 처리되어야한다고 생각합니다. 피해자의 것이 아니라 도난당한 돈의 대상이 회복되고 있습니다. 교장을 회수하지 않은 기금 토토 핫 참가자의 경우 사건을보고하는지 여부에 관계없이 피해자에게 배정되어 모든 피해자의 소송 권리를 누려야합니다.

六마지막

기금 토토 핫 참가자는 형사 소송의 일반적인 주제가 아니라 불법 기금 토토 핫 사건의 특별한 주제입니다. 즉, 사법 회계 평가 평가 의견 또는 기타 정보에 따라 교장을 회수 한 기금 토토 핫 참가자는 재산 관련 참가자의 실행 절차에서 "증인"및 "이해 관계자 (복구 대상)"이며 기금 토토 핫 참가자 교장을 회복하지 않은 사람은 피해자에게 속합니다.

기금 토토 핫 사례에 관계없이 불법 기금 토토 핫 사건의 통합 해결을 준수해야합니다. 범죄 회복 및 보상 명령 후 손실을 보상 할 수없는 경우 민사 솔루션을 해결할 수 있습니다.

불법 기금 토토 핫 사건의 통합 결의안과 민간 대출 조항 8 조의 통합 결의안 사이의 통합 결의안과 관련하여 인민 법원은 보증인에 대한 기금 토토 핫 참가자 간의 민사 소송을 수락 할 수 있지만, 사건의 절차는 정지되어야합니다. 재판은 불법적으로 기금 토토 핫 사건의 취급 결과가 형사 및 민사 절차를 연결하고 모든 당사자의 정당한 권리와 이익을 동등하게 보호하기 위해 형사 사건의 결과에 근거하여 결정되어야한다.

댓글 :

^[1]"2015 년 8 월 8 일.

^[2]

^[3]저자의 불완전한 검색에 따르면, 불법 기금 조달은 1986 년 쿤밍 지방 자치 단체가 공식화 한 "쿤밍 시티의 주식 및 유가 증권 기금 토토 핫 관리에 관한 임시 조항 22 조입니다. Kun Zhengfa [1986] No. 22), "이러한 규정을 위반하여 발행 된 승인 또는 주식 및 채권없이 발행 된 모든 주식 및 채권은 불법 기금 토토 핫이며 규정에 따라 중국 인민 은행이 처리해야합니다."

^[4]2006 년 Anhui 지방의 Huainan 지방 자치 단체가 공식화 한 "불법 기금 조성 활동을 엄격하게 방지하고 통제하는 데 통지해야합니다." 주 공무원, 교사, 퇴직자 및 주부 및 기타 사회 계급을 포함한 많은 참가자 ....

^[5]참조 (2016) GUI05 CRIMINAL FIRST INSTACE No. 20.

^[6]Securities Times App, 2018 년 4 월 23 일, "불법 기금 토토 핫 처분에 관한 규정은 2018 년 국무원의 입법 업무 계획에 포함되었습니다."

^[7]. Liu Weibo, "범죄 기금 토토 핫 행위의 재판에서 법의 특정 적용에 관한 몇 가지 문제의 이해 및 적용", "Criminal Trial Reference"2011 (Total Episode 79), Law Press, 2011 년판. , 페이지 55-57.

^[8]. 저자는 기금 토토 핫 사기의 사기에 참여하여 일부 기금 토토 핫 참가자에 참여하여 교장을 회수 한 참가자들의이자를 회수하고 응시자로부터 그러한 답변을 받았다.

^[9]PENG FEI, 불법 기금 토토 핫 사건에서 "투자자"의 소송 상태는 "법률 인"No. 8, 2017, 70-71에 게시해야합니다.

^[10]Zhang Yukun, 불법 기금 토토 핫 범죄의 이론 및 사법 관행, 2016 년 판, 185 페이지.